2010

Hauptversammlung 2010

Zur Hauptversammlung stehen Ihnen mit Einberufung im elektronischen Bundesanzeiger am 1. April 2010

folgende Informationen zum Download bereit

Einladung (Download 138 KB)

Zu TOP 1 der Einladung:

- der festgestellte Jahresabschluss der burgbad AG zum 31. Dezember 2009 (Download 780 KB)

- der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns (Download 24 KB)

Die folgenden Informationen finden Sie im Geschäftsbericht 2009 (Download 1.563 KB):

- der gebilligte Konzernabschluss für den burgbad-Konzern zum 31. Dezember 2009

- der zusammengefaßte Lagebericht für die burgbad AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 HGB

- der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009

Zu TOP 7 der Einladung:

- der Entwurf des Übertragungsbeschlusses (Download 22 KB)

- die festgestellten Jahresabschlüsse der burgbad Aktiengesellschaft für die letzten drei Geschäftsjahre

Jahresabschluss burgbad AG 2009 (Download 780 KB)

Jahresabschluss burgbad AG 2008 (Download 438 KB)

Jahresabschluss burgbad AG 2007 (Download 536 KB)

Die folgenden Informationen finden Sie in den Geschäftsberichten des betreffenden Jahres:

- die gebilligten Konzernabschlüsse für den burgbad-Konzern für die letzten drei Geschäftsjahre sowie

- die zusammengefaßten Lageberichte der burgbad Aktiengesellschaft und des Konzerns für die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsbericht 2009 (Download 1.563 KB)

Geschäftsbericht 2008 (Download 1.609 KB)

Geschäftsbericht 2007 (Download 1.141 KB)

- Bericht (Download 1.485 KB) nach § 327c Abs. 2 Satz 1 AktG der ECZACIBASI Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S., Istanbul vom 30. März 2010 über die Voraussetzungen für die Übertragung mit Erläuterungen und Begründung der Angemessenheit der Barabfindung einschließlich der folgenden Anlagen:

- Beschluss des Landgerichts Dortmund (Download 1.347 KB) über die Bestellung des sachverständigen Prüfers,

- Bestätigungsschreiben der BHF-BANK AG (Download 258 KB) betreffend die von ECZACIBASI Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. gehaltenen Aktien an der burgbad Aktiengesellschaft,

- Gewährleistungserklärung der BHF-BANK AG (Download 816 KB),

- Gutachten der FGS Flick Gocke Schaumburg GmbH Wirt-schaftsprüfungsgesellschaft (Download 2.361 KB),

- der von dem sachverständigen Prüfer erstattete Prüfungsbericht über die Angemessenheit der Barabfindung gemäß § 327c Abs. 2 Satz 2-4 AktG vom 30. März 2010 (Download 1.258 KB)

Weitere Informationen:

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (Download 34 KB)

Veröffentlichungen gemäß § 124a AktG, d. h. Inhalt der Einberufung, Erläuterungen, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluß gefaßt werden soll, die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, einschließlich getrennter Angaben zur Gesamtzahl für jede Aktiengattung sind in der Einladung (Download 138 KB) enthalten.

Die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen finden Sie weiter oben aufgeführt.

Die Erteilung von Vollmachten kann mit Hilfe nachstehender Formulare erfolgen:

- Vollmacht an Dritte (Download 19 KB)

- Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter (Download 33 KB)

- Widerruf Vollmacht (Download 25 KB)

oder elektronisch:

e-voting

Termin

Dienstag, 11. Mai 2010, 10.00 Uhr

CCD Congress Center Düsseldorf, Ost

Stockumer Kirchstrasse 61

40474 Düsseldorf